公告日期：2024-12-24

京东方科技集团股份有限公司

董事会议事规则修订对照表

（2024 年 12 月）

（经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过，尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议）

序 条 原规则 条 修订后规则

号 款 款

董事会下设战略委员会、提名薪酬考核委员会、 董事会下设战略委员会、提名薪酬考核委员会、风控和
风控和审计委员会三个专门委员会及战略咨询 审计委员会三个专门委员会及战略咨询委员会。专门
委员会。三个专门委员会全部由董事组成。战略 委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权
咨询委员会由京东方创业老专家、国内外企业 履行职责。三个专门委员会全部由董事组成。战略咨询
顾问及董事等若干专家委员组成。战略委员会 委员会由京东方创业老专家、国内外企业顾问及董事
负责对需上报董事会的重大事项进行研究并提 等若干专家委员组成。战略委员会审批公司战略规划
出建议；风控和审计委员会负责审核公司财务 到执行的关键举措、公司战略性新业务机会洞察与孵
第 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 第 化、公司可持续发展战略规划，指导公司重大战略事
1 六 内部控制；提名薪酬考核委员会负责公司董事 六 项，负责对需上报董事会的重大事项进行研究并提出
条 和管理层成员的提名，薪酬和业绩考核等事项 条 建议；风控和审计委员会负责审核公司财务信息及其
的审核。涉及上述专门委员会职责范围内的提 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制；提名薪
案需经相应专门委员会审议后方可提交董事会 酬考核委员会负责公司董事和管理层成员的提名，薪
决策。战略咨询委员会负责对公司治理、战略方 酬和业绩考核等事项的审核。涉及上述专门委员会职
向、重大投融资和董事高管任职资格事项进行 责范围内的提案需经相应专门委员会审议后方可提交
事前咨询，为董事会提供专业咨询意见。各专门 董事会决策。战略咨询委员会负责对公司治理、战略方
委员会及战略咨询委员会另行制定组成及议事 向、重大投融资和董事高管任职资格事项进行事前咨
规则。 询，为董事会提供专业咨询意见。各专门委员会及战略
咨询委员会另行制定组成及议事规则。

……

董事任期从股东大会决议通过之日起，至本届 ……

董事会任期届满为止。董事任期届满未及时改 董事任期从股东大会决议通过之日起，至本届董事会
第 选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照 第 任期届满为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的
十 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 十 董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门
2 四 定，履行董事职务。 四 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

条 董事可以兼任执行委员会（以下简称“执委会”） 条 董事可以兼任执行委员会（以下简称“执委会”）主席或
主席、总裁或者其他高级管理人员，但兼任执委 者其他高级管理人员，但兼任执委会主席或者其他高
会主席、总裁或者其他高级管理人员职务的董 级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，
事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过 总计不得超过公司董事总数的二分之一。

公司董事总数的二分之一。

第 董事可以在任期届满之前提出辞职。董事辞职 第 董事可以在任期届满之前提出辞职。董事辞职应当向
3 十 应当向董事会提交书面辞呈。董事会应在二日……
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