公告日期：2025-01-15

京东方科技集团股份有限公司

董事会战略委员会组成及议事规则修订对照表

（2025 年 1 月）

（经公司第十一届董事会第一次会议审议通过）

序 条 原规则 条 修订后规则

号 款 款

战委会是公司董事会下设的专门工作机构，为公
第 战委会是公司董事会下设的专门工作机 第 司董事会休会期间的常设机构，审批公司战略规
1 二 构，为公司董事会休会期间的常设机构， 二 划到执行的关键举措、公司战略性新业务机会洞
条 负责对需上报董事会的重大事项进行研 条 察与孵化、公司可持续发展战略规划，指导公司
究并提出建议。 重大战略事项，负责对需上报董事会的重大事项
进行研究并提出建议。

战委会设主任一名，由董事长担任，负责主持委
战委会设主任一名，由董事长担任，负责 员会工作，委员由公司执行董事组成。

第 主持委员会工作，委员由公司执行董事组 第 战委会设秘书若干。战委会秘书由主任提名，报
2 四 成。 四 请战委会批准产生。

条 战委会设秘书若干。战委会秘书由主任提 条 战委会下设战委会办公室，由首席战略官组织、
名，报请战委会批准产生。 品牌与融媒体中心、董事会秘书室组成，具体工
作由战委会秘书统筹。

战委会的主要职责权限包括： 战委会的主要职责权限包括：

(一)审核公司中长期战略发展规划，监控 (一)审核公司中长期战略发展规划，监控和检查
和检查战略落实情况； 战略落实情况；

(二)审核事业计划，监控和检查执行情 (二)审批公司战略规划到执行的关键举措，监控
第 况； 第 和检查执行情况；

3 七 (三)审核需上报董事会批准的议案； 七 (三)审批公司战略性新业务机会洞察与孵化；
条 (四)审核公司执行委员会委员候选人，报 条 (四)审批公司可持续发展战略规划；

董事会批准； (五)负责推进公司法治建设与合规管理工作；
(五)负责推进公司法治建设与合规管理 (六)指导公司重大战略事项；

工作； (七)行使董事会授权战委会的其他职权；

(六)行使董事会授权战委会的其他职权。 (八)审核需上报董事会批准的议案。

4 第四章 战略职责及工作程序

新增 战略规划到执行的关键举措

第 （一）战略规划到执行工作按照公司战略管理流
5 八 程要求，由公司战略部门会同相关组织发起，各
条 业务战略与业绩组具体承接，统筹各业务战略规
划到执行工作梳理，推动本组织按质按量完成……
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