公告日期：2025-01-15

京东方科技集团股份有限公司

执行委员会主席工作细则修订对照表

（2025 年 1 月）

（经公司第十一届董事会第一次会议审议通过）

序 条 原规则 条 修订后规则

号 款 款

为进一步完善京东方科技集团股份有限公 为进一步完善京东方科技集团股份有限公司
司（以下简称“公司”）治理结构，规范运 （以下简称“公司”）治理结构，规范运营，
营，依据《中华人民共和国公司法》（以下 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上
第 证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳 第 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公
1 一 证券交易所主板上市公司规范运作指引》、 一 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
条 《京东方科技集团股份有限公司章程》（以 条 运作》、《京东方科技集团股份有限公司章程》
下简称“《公司章程》”）、《京东方科技 （以下简称“《公司章程》”）、《京东方科
集团股份有限公司执行委员会组成及议事 技集团股份有限公司执行委员会组成及议事
规则》及公司运营管理的有关规定，制订本 规则》及公司运营管理的有关规定，制订本细
细则。 则。

第 执委会设主席一名，副主席一至两名。执委 第 执委会设主席一名，副主席一至两名。执委会
2 五 会主席由董事长担任。执委会副主席和委员 五 主席由董事长提名，执委会副主席和委员由执
条 由执行委员会主席提名，经董事会战略委员 条 委会主席提名，报董事会批准。

会审核，报董事会批准。

执委会主席对董事会负责，并行使下列职

权： 执委会主席对董事会负责，并行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实
实施公司董事会批准的公司战略和相关决 施公司董事会批准的公司战略和相关决议，并
议，并向董事长和董事会报告工作； 向董事长和董事会报告工作；

（二）组织公司中长期计划、年度经营计划 （二）组织公司中长期计划、年度经营计划和
和投资方案，报董事会批准后组织落实；在 投资方案，报董事会批准后组织落实；在董事
第 董事会授权范围内，根据公司战略要求，决 第 会授权范围内，根据公司战略要求，决定公司
3 十 定公司对外投资等事项； 十 对外投资等事项；

条 （三）根据公司战略要求，拟订公司内部管 条 （三）根据公司战略要求，拟订公司内部管理
理机构设置方案，提请聘任或者解聘公司总 机构设置方案，提请聘任或者解聘公司执委会
裁、其他高级管理人员，按程序聘任或解聘 副主席、执委会委员、首席财务官等其他高级
其他业务主管； 管理人员，按程序聘任或解聘其他业务主管；
（四）审核需由董事会决定事项的议案； （四）审核需由董事会决定事项的议案；

（五）拟订公司的基本管理制度和具体规 （五）拟订公司的基本管理制度和具体规章；
章； （六）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
（六）《公司章程》或董事会授予的其他职

权。

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