公告日期：2024-12-12

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-046
冠捷电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第一次临时会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 27 日下午 2:30

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投
票的时间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 24 日

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 12 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：南京市栖霞区天佑路 77 号冠捷科技一楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交 √

易的议案

2.00 关于实际控制人相关承诺延期履行的议案 √

3.00 关于续聘中审众环为公司 2024 年度财务审计单 √

位及内部控制审计单位的议案

2、以上提案已经公司于 2024 年 12 月 11 日召开的第十一届董事会第一次临时会议
审议通过，同意提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的 2024-043《关于向控股股东、实际控制人借款展期 暨关联交易的公告》、2024-044《关于实际控制人相关承诺延期履行的公告》、2024-045 《关于续聘会计师事务所的公告》。

3、涉及关联股东回避表决的议案：在审议《关于向控股股东、实际控制人借款展 期暨关联交易的议案》、《关于实际控制人相关承诺延期履行的议案》时关联股东南京中 电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司将回避表决。

4、公司将披露中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对提案的表决情况和表决结果。

三、会议登记方法

1、登记方式、登记时间和登记地点：凡参加会议的股东，请于 2024 年 12 月 26 日
上午 8:30－11:30，下午 2:……
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