公告日期：2024-12-12

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-043
冠捷电子科技股份有限公司

关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、2020 年 4 月 15 日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了关于与南京中电
熊猫信息产业集团有限公司（简称“中电熊猫”，为公司控股股东）签订《最高借款协
议》事宜，并获得 2020 年 5 月 21 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议批准，公司
每年向中电熊猫累计借款总额不超过人民币 20 亿元，借款利率以中电熊猫实际筹资利率为准（以人民银行同期基准利率为基础，上浮不超过 50%），借款期限为 1 个月至 36
个月，协议有效期 24 个月（具体内容详见 2020-022 号公告），截至 2021 年 12 月 31
日，公司向中电熊猫借款本息余额约为人民币 13.8 亿元。

2022 年 2 月，中电熊猫与中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”，为
公司实际控制人）签署《债权转让协议书》，将其持有的公司人民币 13.3 亿元债权转让给中国电子。公司分别与中电熊猫和中国电子签署《债权债务确认书》，明确债权债务关系：公司向中电熊猫借款金额人民币 5,017.014934 万元、向中国电子借款金额人民
币 13.3 亿元，借款期限自 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日止，借款利率为 3.85%。
经 2022 年 12 月 5 日公司第十届董事会第八次临时会议、2022 年 12 月 21 日公司
2022 年第三次临时股东大会审议，上述借款期限展期至 2024 年 1 月 1 日止，借款利率
为 3.85%（具体内容详见 2022-051 号公告）。

经 2024 年 3 月 11 日公司第十届董事会第十六次临时会议、2024 年 3 月 27 日公司
2024 年第一次临时股东大会审议，上述借款期限展期至 2025 年 1 月 1 日止，借款利率
为 3.85%（具体内容详见 2024-007 号公告）。

2、鉴于上述借款即将到期，综合考虑公司的财务状况、现金流状况及未来经营发展资金需求等实际情况，中电熊猫和中国电子继续向公司提供资金支持，将借款金额约

人民币 13.8 亿元展期一年，借款期限自 2025 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 1 日止，借款
利率保持不变仍为 3.85%，季度付息，公司无需提供任何形式的担保。中国电子对公司欠付利息按季计收复利。

3、鉴于中电熊猫为公司控股股东，中国电子为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组行为。

4、上述事项已经 2024 年 12 月 11 日公司第十一届董事会第一次临时会议审议通
过，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曾毅先生、孔雪屏女士、杨林先生、
宋少文先生回避表决。公司独立董事召开专门会议审议通过。

5、此议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司将回避表决。

二、关联方介绍

（一）中电熊猫

1、基本情况

（1）关联方名称：南京中电熊猫信息产业集团有限公司

（2）企业性质：有限责任公司

（3）住 所：南京市玄武区中山东路 301 号

（4）法定代表人：周贵祥

（5）注册资本：人民币 543,363.29 万元

（6）经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；非居住房地产租赁；物业管理；业务培训。

（7）财务状况：截至 2024 年 6 月 30 日，中电熊猫总资产为 7,900,899.91 万元，
净资产为 194,323.77 万元；2024 年半年度实现营业收入 3,054,667.88 万元、净利润
88,773.06 万元。

（8）现有股权结构情况：中国电子有限公司持股 79.24%，南京新工投资集团有限责任公司持股 17.68%，江苏省国信集团有限公司持股 3.08%。

2、与本公司关联关系：中电熊猫为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上
市规则》6.3.3 条第一项规定的情形，是公司的关联法人。

3、失信被执行人情况：经公司在最高人民法院网站……
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