公告日期：2025-01-02

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2025－001
国元证券股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国元证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十届董事会第二十一次
会议通知于 2024 年 12 月 26 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 30
日在合肥市以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应出席的董事 14 人，实际出席的董事 14 人，其中许植先生、于强先生、孙先武先生、阎焱先生通过通讯表决方式出席会议。本次董事会由董事长沈和付先生主持，本公司监事和部分高管列席会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于全资子公司国元股权投资有限公司发起设立安徽建安民航启鑫数字信息股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）暨关联交易的议案》。

同意公司全资子公司国元股权投资有限公司作为基金管理人、执行事务合伙人以自有资金认缴出资不超过 3 亿元，联合其他投资人共同发起设立安徽建安民航启鑫数字信息股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）。

鉴于公司大股东建安投资控股集团有限公司（以下简称建安集团）的全资子公司亳州市产业投资有限公司的全资子公司亳州产业升级基金有限公司是该事项的出资人之一，建安集团党委委员、副总经理胡启胜先生同时担任本公司董事，该事项构成公司与关联人的共同投资，属于关联交易，关联董事胡启胜先生回避
表决。

表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2024 年 12 月 30 日，公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会
议、第十届董事会审计委员会 2024 年第六次会议、第十届董事会战略与可持续发展委员会 2024 年第三次会议均全票审议通过本议案。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度工资总额预算调整方案的议案》。
根据公司 2024 年度实际经营情况，同意公司调整 2024 年工资总额预算。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2024 年 12 月 30 日，公司第十届董事会薪酬与提名委员会 2024 年第五次会
议全票审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司关于全资子公司国元股权投资有限公司发起设立安徽建安民航启鑫数字信息股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）暨关联交
易的公告》详见 2025 年 1 月 2 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第十届董事会第二十一次会议决议；

2.第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；

3.第十届董事会审计委员会 2024 年第六次会议决议；

4.第十届董事会战略与可持续发展委员会 2024 年第三次会议决议；

5.第十届董事会薪酬与提名委员会 2024 年第五次会议决议；

6.深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会
2025 年 1 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。