公告日期：2025-01-02

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2025－002
国元证券股份有限公司

关于全资子公司国元股权投资有限公司发起设立安徽建安民航启鑫数字信息股权投资合伙企业（有限合
伙）（暂定名）暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.国元证券股份有限公司（以下简称国元证券或公司）全资子公司国元股权投资有限公司（以下简称国元股权）拟与安徽省新一代信息技术产业母基金、安徽民航资产管理有限公司、亳州产业升级基金有限公司共同发起设立安徽建安民航启鑫数字信息股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，实际以市场监督管理部门最终核准登记的名称为准，以下简称建安民航启鑫基金）。

2.建安民航启鑫基金拟委托国元股权作为基金管理人、执行事务合伙人。
3.建安民航启鑫基金总规模拟定为 10 亿元（后期在满足法律法规、自律规定的前提下可酌情扩大募集规模），计划分 4 期出资，国元股权拟以自有资金认缴出资不超过 3 亿元，占基金总规模不超过 30%。建安民航启鑫基金均为货币出资，资金来源均为自有资金，出资结构如下：

序号 合伙人类型 机构名称或个人姓名 认缴出资额 出资比例（%）
（人民币）

1 普通合伙人 国元股权投资有限公司 3.00 亿元 30

2 有限合伙人 安徽省新一代信息技术产业基金 3.00 亿元 30

合伙企业（有限合伙）

3 有限合伙人 安徽民航资产管理有限公司 2.00 亿元 20

4 有限合伙人 亳州产业升级基金有限公司 2.00 亿元 20

合计 10.00 亿元 100.00

4.亳州产业升级基金有限公司为公司第三大股东建安投资控股集团有限公司（以下简称建安集团）全资子公司亳州市产业投资有限公司的全资子公司。截
至 2024 年 9 月末，建安集团持有公司股份 6.05%。建安集团党委委员、副总经
理胡启胜先生同时担任本公司董事。国元股权为公司全资子公司。根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理办法》等相关规定，亳州产业升级基金有限公司系公司关联方，本次交易系与关联方共同投资，构成关联交易。

5.2024 年 12 月 30 日,公司第十届董事会第二十一次会议就上述关联交易的
议案进行了审议和表决，关联董事胡启胜先生回避表决，出席本次会议的非关联
董事以记名投票方式表决，以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通
过该议案。本次交易不需股东大会审议。

上述会议召开前，公司召开了独立董事专门会议，对本次关联交易事项进行了事前审核，全体独立董事同意并将该议案提交公司董事会审议。

6.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。建安民航启鑫基金设立完成后需向中国证券投资基金业协会进行备案。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

企业名称：亳州产业升级基金有限公司

住所：安徽省亳州市合欢路 88 号亳芜 2.5 产业园 15 楼 1503 室

主要办公地点：安徽省亳州市合欢路 88 号亳芜 2.5 产业园 15 楼 1503 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：曹峥

注册资本：300,000 万元人民币

统一社会信用代码：91341600MA2WW2XC8C

经营范围：项目投资；基金投资；股权投资；实业投资；投资管理及投资顾问。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：亳州市产业投资有限公司持股比例 100%

实际控制人：亳州市国有资产监督管理委员会

是否失信被执行人：否

（二）历史沿革

亳州产业升级基金有限公司成立于 2021 年 3 月 26 日，注册资本 30 亿元人
民币，亳州市产业投资有限公司系其唯一股东，持股比例 100%。

（三）最近三年主要业务发展状况

亳州产业升级基金有限公司于2021年12月2日在中国证券投资基金……
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