公告日期：2024-08-27

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-45
四川美丰化工股份有限公司

第十届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）会议通知发出的时间和方式

四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十六次会议通
知于 2024 年 8 月 13 日以书面文件出具后，通过扫描电邮形式发
出。

（二）会议召开的时间、地点和方式

本次会议于 2024 年 8 月 23 日 11:00 在四川省德阳市公司总
部会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（三）出席的监事人数及授权委托情况

会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。其中，监事杨达
高先生、刘朝云先生以通讯表决方式出席本次会议。

（四）会议的主持人和列席人员

会议由监事会主席张鹏先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

（五）会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场结合通讯表决方式审议通过了以下议案：

（一）《关于 2024 年中期现金分红预案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于 2024 年中期
分红预案的公告》（公告编号：2024-48）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的<风险持续评估报告>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中：关联监
事杨达高先生、刘朝云先生回避了表决。

报告内容详见与本公告同时发布的《公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金融业务的<风险持续评估报告>》。

（三）《关于 2024 年半年度报告全文和摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会审核意见：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于 2024 年半年度报告全文和摘要的公告》（公告编号：2024-46）。

公司《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-47）已与本公告同时发布在证监会指定的信息披露媒体--《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上；公司《2024 年半年度报告全文》同时登载于巨潮资讯网上。

三、备查文件

经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司监事会

二○二四年八月二十七日

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