公告日期：2024-12-31

证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2024-73
四川美丰化工股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

2025年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

召集人：公司董事会

2024年12月27日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

公司董事会认为，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间：2025年1月17日14:30

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间

2025年1月17日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间

开始投票的时间为2025年1月17日9:15，结束时间为2025年1月17日15:00。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日

本次股东大会的股权登记日：2025年1月13日。

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2025年1月13日下午收市时在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点

四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号，四川美丰化工股份 有限公司 三楼会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称

1.《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

2.《关于修订<公司章程>的议案》

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的 作为投票对象
议案（本提案需逐项表决） 的子议案数：3

公司与中国石油化工集团有限公司实

1.01 际控制的法人或其他组织之间的关联 √

交易

1.02 公司与四川美青化工有限公司及其子 √

公司之间的关联交易

1.03 公司与其他关联方之间的关联交易 √

2.00 关于修订《公司章程》的议案 √

（二）披露情况

1.议案 1 的具体内容已于 2024 年 12 月 31 日在《公司第十
届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-70）、《公司第十届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-71）、《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-72）中披露。

2.议案 2 的具体内容已于 2024 年 10 月 29 日在《公司第十
届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-61）、《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-63）中披露。

披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网。

（三）特别说明

1.提交本次股东大会审议的第 1 项议案属于需逐项表决的议案。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作……
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