公告日期：2025-01-08

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-05

北方铜业股份有限公司

2025 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”） 2025 年生产经营计划，公司将继续与控股股东中条山有色金属集团有限公司及其下属企业、其他关联方之间开展必要的日常关联交易，预计 2025 年度日常关联交易总金额不超过 66,891.15 万元。2024年 1-11 月，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为 69,126.07 万元。

2025 年 1 月 7 日，公司第九届董事会第三十一次会议以同意 6 票，反对 0 票，弃
权 0 票审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事魏迎辉、高建忠、李晨光回避表决。同日，公司第九届监事会第二十六次会议全票审议通过了上述议案。

2025 年 1 月 3 日，公司第九届董事会独立董事第四次专门会议审议通过上述议案，
全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次预计日常关联交易事项尚需获得股东大会的批准，控股股东及关联股东将在股东大会上对此事项回避表决。

（二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额

2025 年预计 2024 年 1-
关联交易类 关联人 关联交易内容 关联交易定 金额（万 11 月实际
别 价原则 元） 发生金额
（万元）

山西中条山集团胡家峪矿业有限 铜精矿 市场价 13,700.00 20,011.46
向关联人采 公司

购原材料 山西中条山集团篦子沟矿业有限 铜精矿 市场价 16,200.00 10,925.25
公司

中条山有色金属集团有限公司 辅料及其他 市场价 8,565.00 6,906.32

太原中条山有色金属有限公司 辅料 市场价 2,301.00 1,774.06

山西中条山机电设备有限公司 辅料及其他 市场价 - 10,244.46

山西中条山建筑有限公司 水泥及其他 市场价 1,610.00 1,249.49

山西中条山自强铜业有限公司 辅料及其他 市场价 2,530.00 1,379.03

山西云时代同昌智能技术有限公 辅料及其他 市场价 176 233.63
司

山西省信息产业技术研究院有限 辅料及其他 市场价 50

公司 -

南风化工（运城）集团有限公司 辅料及其他 市场价 27 12.3

小计 45,159.00 52……
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