公告日期：2024-12-21

葫芦岛锌业股份有限公司
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-048
葫芦岛锌业股份有限公司

关于第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 19 日
下午在公司四楼会议室以现场方式召开。会议前 3 天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：

审议通过了《关于报废处置部分固定资产的议案》。

内容详见同日巨潮资讯网《关于报废处置部分固定资产的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2024 年 12 月 19 日

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