公告日期：2024-08-24

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-033
福建漳州发展股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东大会涉及变更前次股东大会决议：本次股东大会审议
通过的《关于变更担保期限的议案》，将变更公司于 2024 年 5 月 16 日
召开的 2023 年年度股东大会审议通过的《关于全资子公司福建漳发生态科技有限公司为其参股公司福建省漳州福化水务发展有限责任公司提供担保额度的议案》。

一、会议召开和出席的情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2024 年 8 月 23 日（星期五）下
午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2024 年 8 月 23 日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2024 年 8 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公司
会议室

3．召开方式：现场投票与网络投票相结合

4．召集人：公司董事会

5．主持人：董事长赖小强先生

6.会议通知：公司董事会于 2024 年 8 月 8 日在《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1.总体情况：通过现场和网络投票的股东 109 人，代表股份420,713,982 股，占公司总股份的 42.43%，其中： (1)出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）4 人，代表股份 418,630,573 股，占公司总股份的 42.22%； (2) 通过网络投票的股东 105 人，代表股份2,083,409 股，占公司总股份的 0.21%。

2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 107 人，代表股份 46,286,634 股，占公司总股份的 4.67%。其中：通过现场投票的
股东 2 人，代表股份 44,203,225 股，占公司总股份的 4.46%；通过网
络投票的股东105人，代表股份2,083,409股，占公司总股份的0.21%。
3.出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过以下议案：

（一）《关于聘用 2024 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 420,174,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.87%；反对 395,815 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.09%；弃权 143,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.04%。

中小股东表决情况：同意 45,747,219 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.83%；反对 395,815 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.86%；弃权143,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.31%。
（二）《关于变更担保期限的议案》

表决情况：同意 419,872,867 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.80%；反对 625,715 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.15%；弃权 215,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.05%。

中小股东表决情况：同意 45,445,519 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.18%；反对 625,715 股，占出席会议的中小股东所持股份的1.35%；弃权215,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.47%。
（三）《关于购买董监高责任险的议案》

表决情况：同意 420,060,667 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.84%；反对 509,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.12%；弃权 144,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.04%。

中小股东表决情况：同意 45,633,319 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.59%；反对 509,015 股……
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