公告日期：2024-08-24

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-032

福建漳州发展股份有限公司

关于全资子公司漳州市水利电力工程有限公司

与关联方签署关联交易合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2024 年 8 月，公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司（以
下简称水利电力）按“兰香上邸”新建住宅小区供配电工程公开招标 结果，与发包人漳州晟辉房地产有限公司（以下简称晟辉地产）签订 《工程施工合同》，合同价款为 1,526.7105 万元。

鉴于晟辉地产为公司控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简 称漳龙集团）的下属企业，上述交易构成关联交易。公司于 2024 年
8 月 22 日召开的第八届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议
通过了《关于公司全资子公司漳州市水利电力工程有限公司与关联 方签署关联交易合同的议案》，全体独立董事全票通过本次议案。公 司于同日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了上述议案， 董事会在审议该议案时，公司关联董事陈海波先生回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，属董事会权限，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

公司名称：漳州晟辉房地产有限公司

统一社会信用代码：91350627MA8RGF100J

住所：福建省南靖县山城镇雨林西路 5-30 号

法定代表人：许柏林

注册资本：15,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立时间：2021 年 2 月 24 日

经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：漳龙集团间接持有 100%股权。

关联关系：漳龙集团为公司控股股东，与公司存在关联关系。
晟辉地产最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项 目 2024 年 6 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额 38,031.50 36,389.23

负债总额 24,065.12 22,276.49

净资产 13,966.38 14,112.74

项 目 2024 年 1 月-6 月（未经审计） 2023 年度（经审计）

营业收入 - -

营业利润 -146.35 -508.59

净利润 -146.36 -393.41

履约能力：晟辉地产依法存续且经营状况正常，不属于失信被执行人，未受到失信惩戒，具有履约能力。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易价格是通过公开招标方式确定，交易定价公允合理。本次关联交易及其定价属于正常的商业行为，不存在损害上市公司及中小投资者利益的情形。

四、合同协议书的主要内容

发包人：漳州晟辉房地产有限公司

承包人：漳州市水利电力工程有限公司

(一) 工程概况

1.工程名称：“兰香上邸”新建住宅小区供配电工程。

2.工程地点：福建省漳州市南靖县山城镇六安村、山城村。

3.工程内容：本期建设变压器总容量为 4800kVA (6*800kVA),预留 2 台 800kVA 变压器，共建设一间开闭所兼配电室、一间配电室、一间公共计量间，新装 1 台 600kW 发电机作为自备电源。本期工程包含开闭所、配电室电气、土建部分；户表部分；电缆路径部分；外线部分；通讯；智能监控等。

4.工程承包范围：“兰香上邸”新建住……
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