公告日期：2024-12-24

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—44
山西高速集团股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12
月 16 日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第十五次会议通
知，会议于 2024 年 12 月 23 日在太原市小店区南中环街 529 号清控
创新基地 B座 10 层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事长武艺先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席 9名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

二、董事会议案审议情况

1.审议通过《关于收购太原高速公路管理有限公司 100%股权暨
关联交易的议案》。

表决结果：同意 4票，回避 5票，反对 0票，弃权 0票。在审议
该议案时，关联董事武艺先生、韩昱先生、周世俊先生、郭聪林先生、吕静伟先生回避表决。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于收购太原高速公路管理有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-46）。

2.审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露管理办法》。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第十五次会议决议。

2.公司独立董事专门会议纪要。

特此公告

山西高速集团股份有限公司董事会

2024年 12 月 23日

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