公告日期：2024-12-24

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2024—45
山西高速集团股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12
月 16 日以书面和电子邮件等方式发出第八届监事会第十次会议通知，
会议于 2024 年 12 月 23 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新
基地B座10层会议室召开。会议由公司监事会主席李文胜先生主持，会议应出席监事 6名，实际出席 6名。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

二、监事会议案审议情况

会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

审议通过《关于收购太原高速公路管理有限公司 100%股权暨关
联交易的议案》。

表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于收购太原高速公路管理有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-46）。

三、备查文件

第八届监事会第十次会议决议。

特此公告

山西高速集团股份有限公司监事会
2024年 12月 23日

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