公告日期：2025-01-10

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2025-02
山东新华制药股份有限公司

关于公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予

第二个行权期集中行权结果暨股份上市的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次行权的期权简称：新华 JLC2

2、本次行权的期权代码：037203

3、本次行权涉及人员 190 人，行权数量为 736.89 万份，占公司目前总股本的 1.08%。
4、本次行权采用集中行权模式。

5、本次行权股票上市流通时间为：2025 年 1 月 14 日。

6、本次行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

7、本次行权完成后，公司总股本新增 7,368,900 股，股本总额由 682,407,635 股增加
到 689,776,535 股。

一、公司 2021 年 A 股股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1、2021 年 10 月 28 日，公司召开第十届董事会 2021 年第四次临时会议，审议通过了
《山东新华制药股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、《山东新华制药股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年A股股票期权激励计划相关事项》的议案。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。

2、2021 年 10 月 28 日，公司召开第十届监事会 2021 年第三次临时会议，审议通过了
《山东新华制药股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、《山东新华制药股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、《关于核实<山东新华制药股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划首次授予激励对象名单>》的议案。

3、2021 年 11 月 25 日，公司收到华鲁控股集团有限公司《关于山东新华制药股份有
限公司实施股权激励的批复》（华鲁控股发〔2021〕80 号），原则同意公司按照有关规定实施 2021 年 A 股股票期权激励计划。

4、2021 年 11 月 29 日起至 2021 年 12 月 8 日，公司在内部 OA 平台上公示了首次激励
计划拟激励对象的姓名及职务，公示期间公司监事会未收到对首次拟激励对象名单的异议。
5、2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别
股东大会、H 股类别股东大会审议通过了《山东新华制药股份有限公司 2021 年 A 股股票期
权激励计划（草案）》及其摘要、《山东新华制药股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》，董事会被授权确定 A 股股票期权授予日及在公司激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

6、2021 年 12 月 31 日，公司分别召开第十届董事会 2021 年第七次临时会议和第十届
监事会 2021 年第七次临时会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予 2021 年 A 股股票期
权的议案》。根据公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会的授
权，董事会确定本次股票期权的首次授予日为 2021 年 12 月 31 日。公司独立董事对此发表
了独立意见，认为激励对象的主体资格合法、有效，确定的首次授予日符合相关规定。

7、2022 年 1 月 6 日，公司完成了 2021 年 A 股股票期权激励计划的首次授予登记工
作，向激励对象 196 人授予 2,315 万份股票期权。期权简称：新华 JLC2，期权代码：037203。
8、2022 年 12 月 23 日，公司分别召开第十届董事会 2022 年第四次临时会议和第十届
监事会 2022 年第一次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会、2021 年第二次 H
股类别股东大会的批准和授权，董事会确定本次股票期权预留授予的授予日为 2022 年 12 月26 日。公司独立董事对此发……
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