公告日期：2024-11-27

北京市炜衡律师事务所

关于

中国有色金属建设股份有限公司

2024年第四次临时股东大会

之

法律意见书

北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦A座16层

电话：010-62684688 传真：010-62684288

北京市炜衡律师事务所

关于

中国有色金属建设股份有限公司

2024年第四次临时股东大会

之

法律意见书

致：中国有色金属建设股份有限公司

北京市炜衡律师事务所（以下简称“本所”）接受中国有色金属建设股
份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司2024年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司
股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所上市
公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章和规范性文件以
及《中国有色金属建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
之有关规定，对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意
见。

本所系经北京市司法局批准设立并依法执业的律师事务所，统一社会信
用代码为31110000E000163031；为出具本法律意见书签字的张超律师、王文杰律师为本所执业律师（以下简称“本所律师”），并已通过北京市司法局
的年度考核备案。

为了出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次股东大会，审查了公
司提供的与本次股东大会相关文件及本所律师认为所需的其他文件和材料，
包括但不限于关于召开本次股东大会的公告、本次股东大会的各项议案、本
次股东大会相关决议等文件。公司已保证，其向本所律师提供的文件及资料
是完整和真实的，所提供文件及资料中的所有印章是真实的，文件及资料的
复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实、文件及资料均已
按本所要求向本所律师披露，无任何隐瞒、疏漏或偏差之处。

本法律意见书中，本所律师对本次临时股东大会的召集和召开程序、出
席本次临时股东大会会议人员的资格、本次临时股东大会审议议案的表决程

序、表决结果是否符合有关法律和公司章程的规定发表意见，并不对本次临
时股东大会所审议议案的内容以及该等议案所表述的事实和数据的真实性和
准确性发表意见。

本所律师同意将本法律意见书作为本次临时股东大会公告的法定文件，
随公司其他公告文件一并予以公告，并依法对本法律意见书承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，
对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开和召集人

公司第九届董事会第76次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会于2024年11月9日在指定媒体上发布了《中
国有色金属建设股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。上述通知载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议议题、股权登记
日、会议出席对象、会议召开方式、表决方式及表决注意事项、联系电话和
联系人姓名等事项。公司董事会已于本次临时股东大会召开十五日之前以公
告方式通知各股东。

本次股东大会现场会议已于2024年11月26日下午14:30在北京市朝阳区
安定路10号的中国有色大厦南楼6层611会议室召开，董事长刘宇主持本次会议。

本次股东大会网络投票时间：2024年11月26日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月26日9:15—9:25、9:30—
11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024
年11月26日9:15—15:00的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会召集、召开符合相关法律法规和《公司章
程》的规定。

本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

（一）出席本次临时股东大会的股东及股东代理人

根据对现场出席会议人员提交的账户登记证明、法定代表人身份证明、
股东的授权委托证明和个人身份证明等相关资料的验证，参加现场投票的股

东及股东授权代表……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。