公告日期：2024-11-28

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-052
中航西安飞机工业集团股份有限公司

2025 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易管理的有关规定，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）对 2025 年度与控股股东中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）及其所属单位全年累计发生的各类日常关联交易的总金额进行了预计，预计总金额为 24,539,150,977 元，公司日常关联交易履行审议程序如下：

公司于 2024 年 11 月 26 日召开了第九届董事会第五次会议，会议以 4
票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计发生金额的议案》。在审议和表决上述议案时，关联董事吴志鹏先生、韩小军先生、安刚先生、董克功先生、王广亚先生、陈伟光先生和楚海涛先生回避表决，由 4 名非关联董事进行表决。本项关联交易议案经公司独立董事专门会议审议并发表了同意的审查意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此项关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的
关联股东航空工业、西安飞机资产管理有限公司、中航投资控股有限公司和中航证券有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：元

关联交易 关联交易 关联交易 2025年度 2024年1-9月

关联人

类别 内容 定价原则 预计金额 发生金额

销售产品与 航空工业 销售产品与 见第三部分

提供服务 及其所属 提供服务 第（一）款 1,938,911,332 889,306,145
单位

采购产品与 航空工业 采购产品与 见第三部分

接受服务 及其 接受服务 第（一）款 22,487,625,559 9,756,315,188
所属单位

向关联人租 航空工业 租赁 见第三部分

赁资产 及其 资产 第（一）款 21,024,000 9,314,977
所属单位

向关联人出 航空工业 出租 见第三部分

租资产 及其 资产 第（一）款 91,590,086 46,935,255
所属单位

合计 24,539,150,977 10,701,871,565

注：上述 2024 年 1-9 月已发生关联交易金额数据尚未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

关联人名称：中国航空工业集团有限公司

法定代表人：周新民

注册资本：640 亿元人民币

统一社会信用代码：91110000710935732K

经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册地址：北京市朝阳区曙光里甲 5 号……
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