公告日期：2024-12-27

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2024-061
广发证券股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议通
知于 2024 年 12 月 23 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月
26 日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事 11 人，参与表决董事 11人。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《广发证券股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议关于调整公司固定收益业务组织架构的议案

经审议，董事会同意：

（一）撤销证券投资业务管理总部及下设的固定收益投资部和资本中介部；
（二）设立固定收益业务委员会，对固定收益业务进行统筹管理。

以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十七日

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