公告日期：2024-08-28

中核苏阀科技实业股份有限公司

关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：公司2024年第二次临时股东大会

2.会议召集人：公司第八届董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公

司2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年9月26日(星期四) 15:00

（2）网络投票时间：网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为：2024年9月26日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的时间为2024年9月26日9:15至2024年9月26日15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

6.会议的股权登记日：2024年9月19日（星期四）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2024年9月19日（星期四）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案 √

非累积投票议案

关于《调整2020年限制性股票激励计划相关事

1.00 √

项》的议案

关于《回购注销2020年限制性股票激励计划首次

2.00 √

授予部分限制性股票》的议案

3.00 关于《购买董监高责任险》的议案 √

4.00 关于《2024年半年度利润分配预案》的议案 √

5.00 关于《变更公司董事》的议案 √

6.00 关于《变更公司监事》的议案 √

1.披露情况

上述提案已分别经第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，详细内容请参见公司于2024年8月28日刊载于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第十一次会议决议公告》、《第八届监事会第八次会议决议公告》、《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的公告》、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》、《关于购买董监高责任险的公告》、《关于2024半年度利润分配预案的公告》、《关于变更公司董事的公告》、《关于变更公司监事的公告》等相关公告。

2.特别提示

以上议案中议案1、2、4为影响中小投资者利益的重大……
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