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公告日期:2024-08-28
证券代码:000777 证券简称:中核科技 公告编号:2024-031
中核苏阀科技实业股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月26日召开了第八届 董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议,同意将《关于购买董监高责任险的议案》 提交公司股东大会审议。为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司独 立董事在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责,根据《上市公司治理准则》相关法律 法规的规定,公司拟为董监高购买责任保险。现将相关情况公告如下:
一、责任保险具体方案
1、投保人:中核苏阀科技实业股份有限公司
2、被保险人:公司全体董事、监事、高级管理人员
3、责任限额:不超过人民币 2,000 万元(具体以与保险公司协商确定的数额为准)
4、保费总额:每年不超过人民币 10 万元(具体以与保险公司协商确定的数额为准)
5、保险期限:12 个月(经审批后,后续每年可续保或重新投保)
二、相关授权事宜
为提高决策效率,同时提请股东大会在上述权限内授权公司董事会,并同意董事会进一 步转授权公司经理层具体办理公司董监高责任险续保事宜(包括但不限于选择保险公司、责 任限额、保险费用及其他保险条款,商榷、签署相关法律文件等)以及在保险合同期满时(或 期满之前)办理续保或者重新投保的相关事宜。
本项议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
三、审议程序
公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议分别审议了《关于购买董监 高责任险的议案》,根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事、监事作为董 监高责任险的被保险对象,属于利益相关方,故对该议案均回避表决,该议案将直接提交公 司股东会审议。
证券代码:000777 证券简称:中核科技 公告编号:2024-031
四、监事会意见
经审核,监事会认为:公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责,为公司稳健发展营造良好的环境,保障公司和全体股东的权益。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,故监事会同意公司购买董监高责任险。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议
2、公司第八届监事会第八次会议决议
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日
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