公告日期：2024-08-28

股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2024-026

中核苏阀科技实业股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2024年8月15日以书面
和邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 26 日在中核陕西铀浓缩有限公司
会议室以现场+视频方式召开。

会议由董事长马瀛先生主持。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。公司监事会成 员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。会议内容如下：

一、听取《关于 2024 年上半年工作总结及董事会决议执行情况》的汇报；

二、审议并通过了公司关于《2024 年半年度报告及摘要》的议案（同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）；

2024 年半年度报告全文同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，详见同日刊登于
《证券时报》及巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年半年度报告摘要》（2024-027）。
三、审议并通过了公司关于《变更公司董事》的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于
变更公司董事的公告》（2024-028）。

此议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

四、审议并通过了公司关于《调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项》的议案（同
意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票）；

公司拟对本激励计划限制性股票首次授予价格做相应的调整，首次授予价格由 7.374
元/股调整为 7.066 元/股。

公司董事龙云飞为本次股权激励计划的激励对象，回避表决，其他非关联董事参与本议 案的表决。

股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2024-026

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于调整2020 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-029）。

此议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

五、审议并通过了公司关于《回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限制
性股票》的议案（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票）；

公司拟对激励计划第三个解除限售期解除限售条件未达到的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,054,000 股进行回购注销，回购价格为 7.066 元/股。

公司董事龙云飞为本次股权激励计划的激励对象，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

董事会提请股东大会授权董事会办理相关回购注销及工商变更登记等手续。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-030）、《北京国枫律师事务所关于公司回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的法律意见书》。

此议案尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

六、审议并通过了公司关于《购买董监高责任险》的议案（同意 0 票，反对 0 票，弃
权 0 票，回避 9 票）；

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董监高在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》相关法律法规的规定，公司拟为公司董监高购买责任保险。

公司全体董事作为董监高责任险的被保险对象，属于利益相关方，对该议案均回避表决，该议案将直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于购买董监高责任险的公告》（2024-031）。

七、审议并通过了公司关于《中核财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告》的
议案（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票）；

关联董事回避表决。

具体内容……
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