公告日期：2024-12-14

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2024-56
新兴铸管股份有限公司

关于与集团财务公司续签《金融服务协议》

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 12 月
13 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了与新兴际华集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）续签《金融服务协议》的相关议案，期限一年，目前该协议已到期，现拟续签一年。

公司与集团财务公司受同一实际控制人新兴际华集团有限公司（以下简称“集团公司”）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，集团财务公司为本公司提供金融服务将构成关联交易。

本次关联交易已经 2024 年 12 月 13 日召开的公司第十届董事会第八次会议
和第十届监事会第六次会议审议通过，两名关联董事回避表决，其余五名非关联董事全票通过，公司独立董事就该事项进行了审议，全体独立董事同意，并发表了独立意见。本次关联交易的额度未达到公司净资产的 5%，无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

新兴际华集团财务有限公司成立于 2021 年 1 月 29 日，是经原中国银行保险
监督管理委员会（现为“国家金融监督管理总局”）批准，在北京市朝阳区市场监督管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。

注册地址：北京市朝阳区向军北里 28 号院 1 号楼 2 层 201

法定代表人：左亚涛

统一社会信用代码：91110105MA02075P47

注册资本：10 亿元人民币，全部来自单一股东新兴际华集团有限公司

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

关联关系：本公司与该财务公司均受同一实际控制人新兴际华集团有限公司控制。

股权结构：集团公司持有集团财务公司 100%股权

财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，集团财务公司总资产为 107.12 亿元，
负债总额 96.71 亿元，所有者权益为 10.41 亿元，2023 年度实现净利润 2,562.70
万元。（以上数据已经中审众环会计师事务所审计）

截至2024年10月31日，集团财务公司资产总额97.92亿元，负债总额87.04
亿元，所有者权益 10.88 亿元，1-10 月实现净利润 4,679.89 万元。（以上数据
未经审计）

该集团财务公司不属于国家相关部门认定的失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

集团财务公司根据本公司及本公司控制的子公司要求，向本公司及本公司控制的子公司提供存款服务、贷款、结算服务等原中国银行保险监督管理委员会（现为“国家金融监督管理总局”）批准的财务公司可从事的金融服务。

在本协议有效期内，每日存款余额与综合授信业务余额之和不得超过人民币10 亿元。由于结算等原因导致存款超出最高限额的，财务公司需积极协助公司在 3 个工作日内将存款超额的款项划转至本公司其他银行账户。

四、交易定价政策及定价依据

1、存款及其他金融服务：存取自由的原则，存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，在满足监管要求下不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，同时，也不低于同期财务公司吸收任何第三
方同种类存款所确定的利率。

2、信贷及结算服务：向本公司提供优惠的贷款利率，并不高于公司在其它国内商业银行可取得的同类同期同档次贷款利率，以及集团财务公司向新兴际华集团有限公司同信用级别的其他成员单位提供同类同期同档次贷款的平均利率水平。

3、结算服务：集团财务公司免费为本公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。

4、其它金融服务：集团财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行或国家金融监督管理总局就该类型服务规定的收费标准，将不高于中国主要金融机构就同类服务所……
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