公告日期：2024-12-19

债券代码：149504 债券简称：21 新兴 01
光大证券股份有限公司

关于

新兴铸管股份有限公司变更会计师事务所

的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）

2024 年 12 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《新兴铸管股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《新兴铸管股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及新兴铸管股份有限公司（以下简称“新兴铸管”或“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件等，由“21 新兴 01”受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。

一、 发行人概况

（一） 公司名称：新兴铸管股份有限公司

（二） 公司注册地址：武安市上洛阳村北

（三） 公司法定代表人：何齐书

（四） 公司信息披露联系人：王新伟

（五） 联系电话：0310-5792011

（六） 联系传真：0310-5796999

（七） 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

二、 公司债券基本情况

（一）新兴铸管股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

1、 债券名称：新兴铸管股份有限公司 2021 年面向合格投资者公
开发行公司债券（第一期）

2、 债券简称：21 新兴 01

3、 债券代码：149504

4、 债券期限：本期债券的期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附
发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。若投资者行使回售
选择权，则回售部分债券兑付日为 2024 年 6 月 10 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

5、 债券利率：3.70%，本期债券票面利率在存续期内前 3 年固定
不变；在存续期第 3 年末，公司行使调整票面利率选择权，选择下调本期债券票面利率 110 个基点，即本期债券存续期后 2 年票面利率为2.60%。

6、 债券发行规模：人民币 10 亿元

7、 债券还本付息方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

8、 募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于调整公司债务结构。

9、 债券发行首日：2021 年 6 月 9 日

10、 债券上市交易首日：2021 年 6 月 16 日

11、 债券上市地点：深圳证券交易所

三、 重大事项提示

光大证券作为“21 新兴 01”的受托管理人，根据发行人于 2024
年 12 月 14 日披露的《关于变更会计师事务所的公告》，现将本次重大事项报告如下：

（一）拟变更会计师事务所基本情况

1、机构信息

（1）基本信息

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年7月18日

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式：特殊普通合伙

首席合伙人：王国海

截止2023年末，天健所合伙人238人，注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。

2023年经审计的业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元。审计2023年度上市公司客户家数706家，审计收费总额7.21亿元，涉及的主要行业有：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，采矿业，建筑业，综合，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，卫生和社会工作等。天健会计师事务所（特殊普通合伙）同行业上市公司审计客户家数14家。

（2）投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护……
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