公告日期：2024-12-24

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2024-080
广东恒申美达新材料股份公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第五次会议于 2024 年 12 月
23 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 12 月 17 日以书面送达或电子
邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。公司三 名监事列席了会议。会议由陈忠先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法 规和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过：

一、《关于全资子公司停止经营的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东恒申美达新材料股份公司董事会
2024 年 12 月 24 日

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