公告日期：2024-12-04

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2024-042
北新集团建材股份有限公司

第七届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次临
时会议于 2024 年 12 月 2 日下午以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京
未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室。会议通知于 2024 年 11 月 29
日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长薛忠民先生主持，公司监事和高管人员等列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司全资
子公司北新涂料有限公司拟通过公开摘牌及协议收购方式联合重组浙江大桥油漆有限公司的议案》。

该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

该议案内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、
《 上 海 证 券 报 》 、 《 中 国 证券报》及深圳证券交易所 网站（网址：
http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司北新涂料有限公司拟通过公开摘牌及协议收购方式联合重组浙江大桥油漆有限公司的公告》。

三、备查文件

第七届董事会第十四次临时会议决议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日

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