公告日期：2024-12-11

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2024-045

北新集团建材股份有限公司

关于公司全资子公司北新涂料有限公司通过公开摘 牌及协议收购方式联合重组浙江大桥油漆有限公司
的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 2 日召开
第七届董事会第十四次临时会议，审议通过了关于公司全资子公司北新涂料有限公司（以下简称“北新涂料”）拟联合重组浙江大桥油漆有限公司（以下简称“浙江大桥”或“标的公司”）的相关议案。

本次联合重组交易分别通过公开摘牌及协议收购方式进行，且互为生效条件，
交易完成后公司将合计持有浙江大桥 51.4169%股权。详见公司于 2024 年 12 月
4 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及深圳证券交易所网站（网址：www.szse.cn）、巨潮资讯网站（网址：www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司北新涂料有限公司拟通过公开摘牌及协议收购方式联合重组浙江大桥油漆有限公司的公告》。

二、标的公司审计和评估情况

（一）审计情况

为本次交易，北新涂料聘请了具有从事证券、期货业务资格的审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行审计。浙江大桥一年一期财务数据如下：

单位：万元

项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

资产总额 37,762.96 42,429.08

负债总额 16,853.07 23,789.99

或有事项涉及的总额 - -

应收账款 3,440.01 2,043.42

净资产额 20,909.89 18,639.09

项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-12 月

营业收入 32,368.22 41,797.74

营业利润 2,957.27 3,289.45

净利润 2,756.50 3,163.31

经营活动产生的现金 4,008.18 5,414.98
流量净额

注：2023 年财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年财务数据未经审计。

（二）评估情况

为本次交易，北新涂料聘请了具有从事证券、期货业务资格的评估机构北京

天健兴业资产评估有限公司以 2023 年 12 月 31 日为基准日，对浙江大桥进行了
资产评估，并出具了《资产评估报告》（天兴评报字[2024]第 1774 号）。该资产评估报告已在中国建材集团有限公司完成备案。

本次评估以持续经营为前提，结合委估对象的实际情况，分别采用资产基础法和收益法对浙江大桥的股东全部权益价值进行估算，然后加以校核。最终选用资产基础法评估结果作为最终评估结论。根据上述资产评估报告，截至评估基准日，浙江大桥股东全部权益评估价值为 41,925.19 万元。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江大桥油漆有限公
司审……
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