公告日期：2024-08-30

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2024-051
北大医药股份有限公司

关于2024年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日召开第十
一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，分别审议通过了《2024年半年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、2024 年半年度利润分配预案基本情况

根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度合并报
表归属于公司股东的净利润为 86,825,395.85 元。其中，母公司实现净利润
56,294,865.11 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为
636,194,060.98 元，母公司报表累计未分配利润为 142,956,929.10 元。以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为142,956,929.10 元。

公司2024年半年度利润分配预案为：以现有总股本595,987,425股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利为 29,799,371.25 元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、已履行的相关审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2024 年 8月 28日召开第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议，
以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年半年度利润分
配预案》。

公司独立董事核查后认为，公司 2024 年半年度利润分配预案综合考虑了公
司发展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境等因素，与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际经营情况，兼顾了公司持续健康发展，有利于实现对投资者的合理回报，提振投资者对公司未来发展的信心。该预案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和部门规章等要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将《2024 年半年度利润分配预案》提交给公司董事会审议。
2、审计委员会审议情况

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第十一届董事会审计委员会第三次会议，以 3
票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年半年度利润分配预案》。

公司董事会审计委员会审阅了 2024 年半年度利润分配预案，认为该预案综
合考虑了公司发展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境等因素，与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际经营情况，兼顾了公司持续健康发展，有利于实现对投资者的合理回报，提振投资者对公司未来发展的信心。该预案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和部门规章等要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将《2024 年半年度利润分配预案》提交给公司董事会审议。

3、董事会审议情况

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第十一届董事会第三次会议，以 9 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年半年度利润分配预案》。

4、监事会审议情况

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第十一届监事会第三次会议，以 5 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年半年度利润分配预案》。

三、董事会关于 2024 年半年度利润分配预案的合理性说明

本次利润分配预案是公司努力践行回馈投资者，回馈社会发展理念的重要实践，是公司上市以来首次实现中期分红。公司董事会在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾长远利益、可持续发展与广大投资者特别是中小投资者的利益，提出了本预案，有利于增强投资者对公司未来发展的信心。本次中期分红安排不会对公司正常经营产生……
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