公告日期：2024-07-23

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-051

成都华神科技集团股份有限公司

关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月10日召开第十三届董事会第十四次会议，审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，定于2024年8月7日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会，具体内容详见刊登在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

2024年7月22日，公司召开第十三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司为子公司向融资租赁机构借款提供担保的议案》（具体内容详见刊登在巨潮资讯网披露的相关公告）。2024年7月22日，公司控股股东四川华神集团股份有限公司（以下简称“四川华神”）发函提议将此次董事会审议通过的上述议案提交至公司将于2024年8月7日召开的2024年第三次临时股东大会审议表决。根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，四川华神持有公司股份111,431,281股，占公司目前总股本的17.87%。董事会认为，该提案人的身份符合有关规定，上述临时提案内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。为了提高决策效率，公司董事会决定将上述临时提案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司2024年7月11日披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将召开2024年第三次临时股东大会补充通知公告如下：

1、股东大会届次

成都华神科技集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人

公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年8月7日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：2024年8月7日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年8月7日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开及投票表决方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日

2024年8月1日（星期四）

7、出席对象

（1）在股权登记日下午收市后持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师及有关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账 户、B股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不 得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

8、会议地点

成都高新区（西区）蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司一楼 多功能厅。

二、会议审议事项

（一）提案名称及提案编码

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