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公告日期:2024-08-20
证券代码:000790 证券简称:华神科技 公告编号:2024-054
成都华神科技集团股份有限公司
第十三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第十六次会议于2024年8月19日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2024年8月9日发出,并于2024 年8月14日发出会议补充通知。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》
经审核,董事会认为:2024 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律法规的相关规定;2024 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
本议案已经第十三届董事会审计委员会 2024年第三次会议审议通过。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0票弃权。
2、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
因经营发展需要,为保证公司现金流量充足,公司向交通银行股份有限公司成都草堂支行拟申请总额不超过 10,000 万元的综合授信,其中流动资金贷款8,000 万元,期限一年。本笔流动资金贷款为存量续贷款,无需重新签订抵押合同和办理抵押登记。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、第十三届董事会第十六次会议决议;
2、第十三届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。
特此公告。
成都华神科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月二十日
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