公告日期：2024-09-10

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-63
甘肃电投能源发展股份有限公司

关于成立合资公司投资建设武威民勤 100 万千瓦新能源项目

暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为加快推进武威民勤 100 万千瓦新能源项目进度，公司拟与中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司（以下简称“西北院”）、中船海装风电有限公司（以下简称“中船海装”）、中能建建筑集团有限公司（以下简称“中能建建筑集团”）合作设立甘肃电投民勤新能源有限公司（暂定名称，以下简称“合资公司”），主要负责投资开发武威民勤 100 万千瓦新能源项目，合资公司注册资本为 76,000 万元，分期出资到位，其中公司出资 53,200 万元，首次出资额为
700 万元，持股 70%；西北院出资 15,200 万元，首次出资额为 200 万元，持股
20%；中船海装出资 3,800 万元，首次出资额为 50 万元，持股 5%；中能建建筑
集团出资 3,800 万元，首次出资额为 50 万元，持股 5%。经公司决策后将与西北
院、中船海装、中能建建筑集团签署《甘肃电投能源发展股份有限公司 西北电力设计院有限公司 中船海装风电有限公司 中能建建筑集团有限公司出资协议》（以下简称“出资协议”）及《甘肃电投民勤新能源有限公司公司章程》（以下简称“合资公司章程”）。

2024 年 9 月 9 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于成立
合资公司投资建设武威民勤 100 万千瓦新能源项目暨对外投资的议案》，本次对外投资事宜不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会批准。

二、交易对手方介绍

1、西北院简介：（1）名称：中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司；（2）住所：陕西省西安市高新区团结南路 22 号；（3）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；（4）法定代表人：徐陆；（5）注
册资本：100,000 万元人民币；（6）经营范围：一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；规划设计管理；储能技术服务；电力行业高效节能技术研发；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程监理；测绘服务；建筑智能化系统设计；水利工程建设监理；特种设备设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；供电业务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；（7）相互关系：西北院与公司不存在关联关系；（8）主要股东：中国能源建设集团规划设计有限公司持股比例为 100%；（9）实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会。

西北院非失信被执行人。

2、中船海装简介：（1）名称：中船海装风电有限公司；（2）住所：重庆市北部新区经开园金渝大道 30 号；（3）企业类型：有限责任公司(法人独资)；（4）法定代表人：温剑波；（5）注册资本：131,862.1574 万元人民币；（6）经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：砼结构构件制造；砼结构构件销售；模具销售；风力发电机组研发、生产、销售及技术引进与开发应用；制造及销售风力发电机零部件；风机制造、风电场建设运营方面的技术服务与技术咨询；货物及技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；（7）相互关系：中船海装与公司不存在关联关系；（8）主要股东：中船科技股份有限公司持股比例为 100%；（9）实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会。

中船海装非失信被执行人。

3、中能建建筑集团简介：（1）名称：中能建建筑集团有限公司；（2）住所：安徽省合肥市高新技术开发区香樟大道 218 号；（3）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；（4）法定代表人：董俊顺；（5）注册资本：150,000 万元人民币；（6）经营范围：电力工程施工总承包，起重设备
安装工程专业承包，压力管道安装，发电工程类调试，电力设备检修，承包境外火电、建筑、安装工程和境外国际招标工程上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境……
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