公告日期：2024-11-28

股票代码：000791 股票简称：甘肃能源 上市地：深圳证券交易所
甘肃电投能源发展股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）
独立财务顾问

财务顾问

二〇二四年十一月

上市公司声明

本公司及全体董事保证本公告书摘要内容的真实、准确、完整，并对本公告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人或本单位不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人或本单位向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本公司提醒投资者注意：本公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（ 注 册 稿 ） 》 全 文 及 其 他 相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

特别提示

一、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行，募集配套资金部分的股份将另行发行。

二、本次发行新增股份的发行价格为 4.99 元/股。

三、中登公司已于 2024 年 11 月 25 日受理本次发行股份购买资产涉及的新
增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
四、本次发行新增股份上市数量为 1,308,202,206 股，上市日期为 2024 年 12
月 3 日。根据深交所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。

五、本次发行新增股份的性质为限售流通股，限售期从新增股份上市之日起算，在交易对方承诺的相关锁定期内不得转让，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

六、本次发行完成后，公司总股本将增加至 2,908,742,741 股，其中，社会公众股持有的股份占公司总股本的比例不低于 10%，不会导致公司不符合上市规则规定的股票上市条件。

目 录

上市公司声明 ...... 2
特别提示 ...... 3
目 录 ...... 4
释 义 ...... 5
第一节 本次交易概况 ...... 7
一、本次交易方案概况......7
二、本次交易的具体方案......7
第二节 本次交易的实施情况 ...... 15
一、本次交易的决策过程和审批情况......15
二、本次发行股份及支付现金购买资产的实施情况......15
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......16
四、董事、监事、高级管理人员的变动情况......16 五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联
人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形......17
六、相关协议及承诺的履行情况......17
七、相关后续事项的合规性及风险......17
八、中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见......18
第三节 本次交易新增股份发行上市情况...... 22
一、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......22
二、新增股份上市时间......22
三、新增股份的限售安排......22
第四节 备查文件 ...... 23
一、备查文件.……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。