公告日期：2024-12-03

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-97
甘肃电投能源发展股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：2024 年 12 月 2 日 15:00。

（2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室。

（3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 2 日的交易时
间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 2 日上午 9:15，结束时间为 2024 年
12 月 2 日下午 3:00。

（4）召集人：公司董事会。

（5）主持人：公司董事长卢继卿先生。

（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 625 名，代表公司有表决权的股份 766,526,359 股，占公司有表决权股份总数的 47.8917%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 名，代表公司有表决权的股份 742,812,279 股，占公司有表决权股份总数的 46.4101%。

通过网络投票出席会议的股东 624 名，代表公司有表决权的股份 23,714,080

股，占公司有表决权股份总数 1.4816%。

3、其他出席或列席情况

公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书通过现场或视频方式出席或列
席了本次会议。公司聘请的北京德恒（兰州）律师事务所律师对本次会议进行了
见证。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的
表决方式。

2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对本次
股东大会议案的表决结果见下表：

同意 反对 弃权 表
提案 提案名称 决
编码 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结
果

关于公司关联方

1.00 拟参与认购向特 759,144,419 99.0370% 6,921,860 0.9030% 460,080 0.0600% 通
定对象发行股票 过
的关联交易议案

上述提案 1.00 属于关联交易提案，持有公司 5%以上股份的股东中国长江电
力股份有限公司及其一致行动人长电投资管理有限责任公司为关联股东，回避了
对该议案的表决，其所持有表决权的股份数量合计为 318,300,472 股，未计入关
联交易提案 1.00 的有表决权股份总数。

其中：出席本次股东大会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东对本次股东大会议案的表决情况
如下：

提案 同意 反对 弃权

编码 提案名称

股数 比例 股数 比例 股数 比例

关于公司关联方拟

1.00 参与认购向特定对 16,332,1……
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