公告日期：2024-12-31

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-105
甘肃电投能源发展股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司及控股子公司 2025 年预计与甘肃省电力投资集团有限责任公司（简称“电投集团”）及其所属公司发生日常关联交易，涉及物业管理服务、房屋租赁、住宿餐饮会议洗衣服务、网络服务、信息系统集成服务、信息系统运行维护服务、私有云平台服务、云桌面服务、巡检平台服务、碳市场交易咨询服务、碳资产管理服务、煤炭运输管理服务、购电服务、煤炭采购、碳排放配额交易及绿电交易服务等。公司 2024 年度与电投集团及其所属公司日常关联交易预计总额2,827.92 万元，预计范围内实际发生金额预估（未经审计）为 2,095.76 万元。2024 年 11 月，电投集团持有的甘肃电投常乐发电有限责任公司（以下简称“常乐公司”）66.00%股权已全部过户登记至公司名下，常乐公司成为公司控股子公司，预计 2025 年日常关联交易总金额为 19,406.02 万元。

2025 年度日常关联交易预计的审议程序：

1、公司于 2024 年 12 月 30 日召开第八届董事会第二十次会议审议通过了
《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

2、参与该议案表决的 5 名非关联董事一致同意本次交易，关联董事（现在或过去十二个月内在控股股东单位任职）卢继卿、李青标、左冬梅、向涛均回避了该事项的表决，本次日常关联交易事项已由独立董事一致同意，经公司独立董事专门会议审议通过。

3、按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易 关联交易定价原 合同签订 2024 年发
类别 关联人 关联交易内容 则 金额或预 生金额
计金额 （预估）

向关联人 紫金云公司 房屋租赁 公平协商定价 23.70 17.76

提供劳务 小计 - - 23.70 17.76

陇能物业 物业管理服务 政府部门指导价 3,683.09 2,277.10
格、招标结果

电投集团及其 房屋租赁 公平协商定价 287.36 200.26
子公司

电投集团子公 住宿餐饮会议洗衣服务 市场价格 215.80 60.27
司

接受关联 网络服务、信息系统集

人提供的 成服务、信息系统运行

劳务 紫金云公司 维护服务、私有云平台 公平协商定价 2,391.07 320.65
服务、云桌面服务、巡

检平台服务等

碳资产管理公 碳市场交易咨询服务、 市场价格 90.00 152.00
司 碳资产管理服务

陇能煤炭 煤炭运输管理服务 公平协商定价 2,650.00 400.51

陇原电力公司 购电服务 市场价格 15.00 0

小计 - - ……
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