公告日期：2024-12-07

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2024-090
凯撒同盛发展股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）经第十一届董事会第十二
次会议审议决定于 2024 年 12 月 26 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会,现
将会议召开相关事宜通知如下：

一、会议召开的基本情况

㈠股东会届次：2024 年第四次临时股东大会

㈡股东会召集人：公司董事会，公司 2024 年第四次临时股东大会会议的召开已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过

㈢会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定

㈣召开时间：现场会议时间为 2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:00；
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 26 日上午 9:15-
9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为 2024 年 12 月 26 日 9:15-15:00。

㈤会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

㈦会议出席对象

1.2024 年 12 月 19 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全

体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的
其他人员。

㈧现场会议地点：凯撒旅游哈尔滨分公司（哈尔滨市道里区富力江湾 T2 座

2405 室）会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

100 总议案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》 √

2、披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第七次会
议审议通过，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《第十一届董事会第十二次会议决议公告》、《第十一届监事会第七次会议决议公
告》及制度等相关公告。

3、特别说明事项

上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场股东会会议登记办法

㈠登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东会不接受电话方式登记。

㈡会议登记时间：2024 年 12 月 24 日 9：00—11：30，14：00—17：00
㈢登记地点：哈尔滨市道里区富力江湾 T2 座 2405 室

㈣登记办法

1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授……
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