公告日期：2024-12-27

凯撒同盛发展股份有限公司

公司章程

（本公司现行章程经 1998 年 5 月 8 日股东大会审议通过执行，后经 2001 年 5 月
25 日股东大会、2001 年 12 月 28 日临时股东大会、2003 年 6 月 27 日股东大会、
2004 年 5 月 10 日股东大会、2005 年 6 月 30 日股东大会、2006 年 6 月 29 日股
东大会、2009 年 5 月 26 日股东大会、2010 年 5 月 18 日股东大会、2010 年 9 月
7 日股东大会、2012 年 3 月 2 日股东大会、2012 年 8 月 1 日股东大会、2014 年
4 月 11 日股东大会、2014 年 11 月 28 日股东大会、2015 年 9 月 11 日股东大会、
2015 年 11 月 18 日股东大会、2016 年 8 月 31 日股东大会、2018 年 12 月 28 日
股东大会、2019 年 11 月 15 日股东大会、2020 年 4 月 24 日股东大会、2020 年
10 月 29 日股东大会、2021 年 12 月 22 日股东大会、2023 年 11 月 17 日股东大
会、2024 年 2 月 21 日股东大会、2024 年 7 月 2 日股东大会、2024 年 12 月 26
日股东大会修改。）

目 录

第一章 总 则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股 份...... 5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让...... 7
第四章 党组织（党委）...... 8
第五章股东和股东大会...... 9
第一节 股 东...... 9
第二节 股东大会的一般规定...... 12
第三节 股东大会的召集...... 15
第四节 股东大会的提案与通知...... 16
第五节 股东大会的召开...... 18
第六节 股东大会的表决和决议...... 20
第六章 董事会...... 25
第一节 董 事...... 25
第二节 董事会...... 28
第七章 总经理及其他高级管理人员...... 33
第八章 监事会...... 35
第一节 监 事...... 35
第二节 监事会...... 35
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37
第一节 财务会计制度...... 37
第二节 内部审计...... 40
第三节 会计师事务所的聘任...... 41
第十章 通知和公告...... 41
第一节 通 知...... 41

第二节 公 告...... 42
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42
第一节 合并、分立、增资和减资...... 42
第二节 解散和清算...... 43
第十二章 修改章程...... 45
第十三章 附 则...... 45

第一章 总 则

第一条 为维护凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经陕西省体改委陕改发[1992]69 号文、陕改发[1993]4 号文和陕股办[1993]003 号文件批准，以定向募集方式设立；在陕西省宝鸡市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。经陕西省经济体制改革委员会陕改发[1996]100号文批复，公司已依照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续，营业执照号[610300100039712]。

第三条 公司于 1997 年 5 月 28 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 3000 万股，于 1997 年 7 月 3 日在深圳证券交易所
上市。全部为境内投资人以人民币认购的内资股。

第四条 公司注册名称：

中文：凯撒同盛发展股份有限公司；英文：CAISSA TOSUN DEVELOPMENTCO.,LTD.

第五条 公司住所：海南省三亚市吉阳区迎宾路中环广场 2 号写字楼 3A09
房；邮政编码：572000

第六条 公司注册资本为人民币：壹拾陆亿零叁佰柒拾捌万捌仟玖佰壹拾陆元整。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长或总……
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