公告日期：2024-12-27

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2024-096

凯撒同盛发展股份有限公司

二〇二四年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

㈠会议召开情况

1、召开时间：现场会议时间为 2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:00；通过
深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年12月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月
26 日 9:15-15:00。

2、现场会议地点：公司会议室

3、主持人:董事长 迟永杰

4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

5、会议召集人：公司董事会

6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
㈡会议出席情况

1、股东出席情况

⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 584 人，代表股份622,555,308 股，占公司有表决权股份总数的 40.9701%。

⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 3 人，代表股份448,315,696 股，占公司有表决权股份总数的 29.5035%。

⑶网络出席情况：通过网络投票的股东 581 人，代表股份 174,239,612 股，占公

司有表决权股份总数的 11.4666%。

2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的

其他股东）580 人，代表股份 72,179,268 股，占公司有表决权股份总数的 4.7501%。

㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

㈠表决方式

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

㈡表决结果

1、总体表决结果

本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：

占出席会 占出席会 弃权 占出席会

议案名称 同意 议有表决 反对 议有表决 投票数 议有表决 表决
投票数目 权股份总 投票数目 权股份总 目 权股份总 结果
数的比例 数的比例 数的比例

《关于修订<公司章程> 618,111,504 99.2862％ 4,026,704 0.6468％ 417,100 0.0670％ 通过
的议案》

《关于重新制定<股东 618,075,504 99.2804％ 4,034,904 0.6481％ 444,900 0.0715％ 通过
大会议事规则>的议案》

《关于重新制定<董事 618,094,704 99.2835％ 4,039,904 0.6489％ 420,700 0.0676％ 通过
会议事规则>的议案》

《关于重新制定<监事 618,100,604 99.2844％ 4,035,904 0.6483％ 418,800 0.0673％ 通过
会议事规则>的议案》

2、中小股东表决结果

本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）

对各项议案审议表决情况如下：

占出席会 占出席会 占出席会

同意 议中小股 反对 议中小股 弃权 议中小股

议案名称 投票数目 东所持股 投票数目 东所持股 投票数 东所持股

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。