公告日期：2024-11-27

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2024-118
中国武夷实业股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通
知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2024
年 12 月 13 日（星期五）召开 2024 年第五次临时股东大会，
会议安排如下：

一、召开会议的基本情况

1.本次股东大会为公司 2024 年第五次临时股东大会。
2.本次股东大会由公司第八届董事会召集，经第八届董事会第八次会议决议召开。

3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：现场会议于 2024 年 12 月 13
日（星期五）下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月13日9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日：2024 年 12 月 06 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理 人。于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层本
公司大会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司 2024年度投资计划中期调整的议案 √

2.00 关于公司变更会计师事务所暨聘任 2024年度审计 √

机构的议案

3.00 关于 2025年度公司内部担保额度的议案 √

2.提案 1 已经 2024 年 8 月 27 日公司第八届董事会第五
次会议审议通过，提案 2、提案 3 已经 2024 年 11 月 26 日公
司第八届董事会第八次会议审议通过，内容详见公司于 2024
年 8 月 28 日、11 月 27 日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第八届董事会第五次会议 决议公告》《第八届董事会第八次会议决议公告》《2024 年第 五次临时股东大会会议材料》（公告编号分别为 2024-102、115、
119）。

3.提案 2 属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4.提案 3 为特别决议事项，应当由出席股东大会股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记等事项

（一）出席方式

1.自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件2）、代理人居民身份证。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件2）……
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