公告日期：2024-11-27

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2024-119
中国武夷实业股份有限公司 2024年第五次临时股东大
会

会

议

材

料

2024 年 12 月 13 日

目 录

2024 年第五次临时股东大会议程表 ......2
2024 年第五次临时股东大会注意事项 ......3
提案一 关于公司 2024 年度投资计划中期调整的议案......4提案二 关于公司变更会计师事务所暨聘任 2024 年度审计机
构的议案 ......6
提案三 关于2025年度公司内部担保额度的议案......8

中国武夷实业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会议程表

时 间 会 议 内 容 主持人 参加人员 地 点

主持人宣布大会开始，介绍出席现场会议股东情况

听取报告人报告：

1.《关于公司 2024 年度投资计划中期调整的议案》；

2.《关于公司变更会计师事务所暨聘任 2024 年度审计机构的议案》；

3.《关于 2025 年度公司内部担保额度的议案》。 股东、公 福建省福州

2024 年 股东审议、提问，公司相关负责人员答疑 董事长 司董监高 市五四路 89
12 月 13 股东对上述议案进行投票表决 郑景昌 成员、各 号置地广场
日（星期 统计有效表决票并宣读表决结果 先生 部门相关 4 层公司大
五）14:45 人员、见 会议室

律师发表见证意见 证律师

宣读股东大会决议

与会董事签署股东大会决议

主持人宣布会议结束

中国武夷实业股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会注意事项
为了维护股东的合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率，特制订本次大会规则：

一、会议由公司董事长郑景昌先生主持，按照大会议程进行。

二、出席股东要求发言或就有关问题提出质询的，应当先向大会秘书处报告，由大会主持人安排发言。

三、股东发言名单及发言顺序，由主持人根据其报名先后及持股数（含受托股份数）确定。

四、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份数并出示有效证明。

五、讨论议案时，主持人可以在适当期间宣告终结，必要时可以终止讨论。

六、本规则未规定的事项，依国家法律、法规的规定及本公司章程的规定办理。

七、本规则由公司董事会负责解释。

提案一

关于公司 2024 年度投资计划

中期调整的议案

各位股东及股东代表：

为保障公司中长期战略稳步实施，根据公司上半年生产经营和项目进度等实际情况，拟对 2024 年度投资计划进行适当调整，现将有关情况报告如下：

一、关于续建项目投资计划调整情况

年初计划投资续建投资项目总计 39.91 亿元（币种人民
币，下同），因南京武夷商城凌云阁、重庆武夷滨江、南京中武七里·湖山花园项目等 22个项目申请调整本年投资计划，合计调减 1.57 亿元，调整后续建项目本年投资计划总额为 38.34 亿元。

二、关于新拓展项目投资计划调整情况

（一）房地产开发业务

根据上半年房地产市场实际情况，公司计划减少土地
储备投资 10亿元，由原计划的 15 亿元调整为 5 亿元。

（二）国际工程承包业务

国际工程承包业务新签合同额 25亿元计划不变，上半
年已签订菲律宾达沃快速交通系统第四标段设计施工项

目、菲律宾马尼拉画廊大厦项目、肯尼亚海事学院海上求生训练及认证中心建设项……
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