公告日期：2024-07-19

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-032
中水集团远洋股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开情况

1.会议召开时间

现场会议召开日期和时间：2024年7月18日（星期四）14:00。

网络投票时间：2024年7月18日（星期四）14:00，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月18日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月18日9:15—15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。
3.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长宗文峰先生。

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 6名，代表股份213,126,416股，占公司有表决权股份总数的58.2537%。

2.现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共3名，代表股份192,240,046股，占公司有表决权股份总数的52.5448%。

3.网络投票情况

参加网络投票的股东及股东授权代表共 3 名，代表股份 20,886,370 股，
占公司有表决权股份总数的 5.7089%。

4.公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

（1）公司在任董事8人，本次会议共出席8人；

（2）公司在任监事3人，本次会议共出席3人；

（3）董事会秘书出席了会议；

（4）北京市嘉源律师事务所律师晏国哲、张美娜出席并见证了本次会议。

二、 议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（一）非累积投票议案

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了以下提案：

议案序号 议案名称

关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的
1.00

议案

2.00 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案

上述议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（二）议案表决情况

根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会审议的上述议案均获通过。本次股东大会对前述提案的表决结果如下：

同意 反对 弃权

议案 表决
序号 比例(%) 比例(%) 比例(%) 结果
股数 股数 股数

注 1 注 1 注 1

议案

213,122,916 99.9984 3,500 0.0016 0 0.0000 通过
1.00
议案

213,122,916 99.9984 3,500 ……
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