公告日期：2024-07-25

中水集团远洋股份有限公司

收购报告书

上市公司名称：中水集团远洋股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：中水渔业
股票代码：000798
收购人名称：中国水产有限公司

住所及通讯地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十八区 19 号楼 1至
11 层 101

二〇二四年七月

目录

收购人声明......3
释义与简称......4
第一节收购人介绍......5
第二节本次收购决定及收购目的......10
第三节收购方式......12
第四节收购资金来源......20
第五节免于发出要约的情况......21
第六节后续计划......22
第七节对上市公司的影响分析......24
第八节与上市公司之间的重大交易......29
第九节前六个月内买卖上市交易股份的情况......30
第十节收购人的财务资料......31
第十一节 其他重要事项......37
第十二节 备查文件......38

收购人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在中水渔业拥有权益的股份及其变动情况。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在中水渔业拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、收购人与中国农发集团、华农资产分别签订的《无偿划转协议》，约定收购人通过股份无偿划转方式取得中国农发集团持有的中水渔业 22.14%股权、华农资产持有的中水渔业 11.76%股权；通过股份无偿划转方式取得中国农发集团持有的舟渔公司 100.00%股权，进而间接持有中水渔业 17.78%股权。本次无偿划转完成后，收购人将直接和间接持有中水渔业 51.67%股权，而收购人、华农资产实际控制人均为中国农发集团，因此本次交易前后中水渔业的实际控制人均为中国农发集团，本次无偿划转属于在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款规定之情形，可免于发出要约。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

释义与简称

除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：

词汇 含义

本报告书 指 《中水集团远洋股份有限公司收购报告书》

中水渔业/上市公司/公司 指 中水集团远洋股份有限公司

收购人/中水公司 指 中国水产有限公司

华农资产 指 中国华农资产经营有限公司

舟渔公司 指 中国水产舟山海洋渔业有限公司

收购人控股股东、实际控 指 中国农业发展集团有限公司
制人/中国农发集团

国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

收购人以无偿划转方式取得中国农发集团、华农资产持
本次收购/本次无偿划转 指 有的中水渔业 33.90%股权，以无偿划转方式取得中国
农发集团持有的舟渔公司 100%股权

中国水产有限公司与中国华农资产经营有限公司签署的
《关于中水集团远洋股份有限公司的股份无偿划转协
《无偿划……
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