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公告日期:2024-08-23
证券代码:000798 证券简称:中水渔业 公告编号:2024-034
中水集团远洋股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.中水集团远洋股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事
会第三十次会议于 2024 年 8 月 16 日以书面方式发出会议通知。
2.本次会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯方式召开。
3.本次会议由董事长宗文峰先生主持,应出席董事 8 人,实际出席 8 人。
4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2024年半年度报告》及摘要
本议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
2.审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经第八届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。
3.审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》
本议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2024 年 8 月 22 日
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