公告日期：2024-08-23

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-035
中水集团远洋股份有限公司

第八届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.中水集团远洋股份有限公司第八届监事会第二十六次会议于
2024 年 8 月 22 日以通讯方式召开。

2.本次会议通知已于 2023 年 8 月 16 日以书面形式发出。

3.本次会议由监事会主席云经才先生主持，应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

4.本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议《2024年半年度报告》及摘要

监事会经审议认为，公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及公司内部管理制度，内容和格式符合证监会和深交所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

2. 审议《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规，认定公司对募集资金的存储、审批、使用和监督都严格执行了募集资金管理办法，采用专户存储制度，实施专款专用，各专户管理范围及管理方式始终未发生变化，并及时、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3.审议《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为，公司 2024 年半年度计提资产减值准备，是本着谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据合理、充分，符合公司实际情况，本次计提减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况，监事会同意通过该议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024 年半年度计提减值准备的公告》。

三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司监事会

2024 年 8 月 22 日

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