公告日期：2024-09-27

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-047
中水集团远洋股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.中水集团远洋股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2024年 9 月 19 日以书面形式发出会议通知。

2.本次会议于 2024 年 9 月 26 日以现场方式召开。

3.本次会议由监事会主席云经才先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4.本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

经审议，同意选举云经才先生为公司第九届监事会主席，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。云经才先生简历详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn) 披露的《中水集团远洋股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号 2024-041）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

中水集团远洋股份有限公司监事会

2024 年 9 月 26 日

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