公告日期：2024-12-25

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-089

一汽解放集团股份有限公司

关于重大资产出售暨关联交易之实施阶段进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开协议转让的方 式将持有的一汽财务有限公司（以下简称“一汽财务”“标的公司”）21.8393% 股权出售给中国第一汽车股份有限公司（以下简称“本次交易”）。本次交易 构成重大资产重组和关联交易，已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通 过。

截至本公告披露日，本次交易已经完成交易对价的支付，现将有关情况公告 如下：

一、本次交易对价的支付情况

根据《股权转让协议》的约定，本次交易的股权转让价格根据评估结果确定 为人民币 492,388.61 万元，如评估基准日后标的公司对评估基准日前的利润进 行现金分红，上述价格相应进行调整，调整后交易对方应支付的价款为上述按 照评估结果确定的股权转让价格扣除公司领取的现金分红（税前）。

2024 年 12 月 18 日，一汽财务召开股东会，审议通过对评估基准日前的利
润进行现金分红，应向公司分红金额为人民币 56,681.72 万元。因此，根据《股 权转让协议》约定，本次交易的最终转让价格为按照评估值确认的转让价格扣 除公司领取的现金分红金额，即 435,706.89 万元。

2024 年 12 月 19 日，公司收到上述分红款项。2024 年 12 月 24 日，交易
对方已按照《股权转让协议》的约定向公司支付本次交易的股权转让款，即人 民币 435,706.89 万元。

二、本次交易后续事项

截至本公告披露日，本次交易的相关后续事项主要包括：

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-089

1.本次交易尚需聘请审计机构对标的公司进行专项审计，并出具专项审计报 告，确定标的资产产生的过渡期间损益，并根据专项审计结果执行本次交易相 关协议中关于过渡期间损益归属的有关约定；

2.一汽财务尚需向国家金融监督管理机构办理公司章程变更的手续，向主管 市场监督管理局办理本次交易涉及的股权转让、公司章程变更等事宜的变更登 记或备案手续；

3.本次交易相关各方继续履行本次交易的相关协议及承诺；

4.公司需根据相关法律法规、规范性文件的要求就本次交易持续履行信息披 露义务。

特此公告。

一汽解放集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十五日

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