公告日期:2024-08-27
证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2024044
四川九洲电器股份有限公司
第十三届董事会 2024 年度第六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司(以下简称公司)第十三届董事
会 2024 年度第六次会议于 2024 年 8 月 26 日 14:00 在公司会议
室以现场、通讯相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16
日以专人、邮件或传真方式送达。董事长杨保平先生因公出差,经半数以上董事共同推举,由董事袁红女士主持会议,公司监事、高管人员列席会议。本次董事会应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人(其中委托出席董事 2 名,董事长杨保平先生和董事程旗女士因公出差,书面授权委托董事袁红女士出席会议并代为行使表决权;通讯表决董事 1 名,董事兰盈杰因工作原因,以通讯方式出席会议)。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的
议案》;
表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》及巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司 2024 年半年度报告》。
二、审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》;
表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
三、审议通过《关于制订<大股东及董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。
表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司大股东及董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
四、备查文件
1.四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会 2024 年度第
六次会议决议;
2.董事会审计委员会决议。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日
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