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公告日期:2024-08-27
证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2024045
四川九洲电器股份有限公司
第十二届监事会 2024 年度第六次会议决议公
告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司(以下简称公司)第十二届监事
会 2024 年度第六次会议于 2024 年 8 月 26 日 16:00 在公司会议室
现场召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人、邮件或传真方
式送达。本次监事会应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3人。会议由监事会主席郑洲主持。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议
案》;
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会专项审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《四川九洲
电器股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》及巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司 2024 年半年度报告》。
二、审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》;
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
三、审议通过《关于制订<大股东及董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司大股东及董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
四、备查文件
四川九洲电器股份有限公司第十二届监事会 2024 年度第六
次会议决议。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司监事会
2024 年 8 月 27 日
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