公告日期：2024-12-07

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2024-30
北京京西文化旅游股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司召开2024年第二次临时股东大会的议案》，公司将于2024年12月27日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、投票时间：

现场会议时间：2024年12月27日下午14:30；

网络投票时间：2024年12月27日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月27日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。

6、会议的股权登记日：2024年12月23日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2024年12月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区望京街1号北京数字文化产业园C座公司总部会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于变更 2024 年度会计师事务所》的议案 √

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

（二）上述议案为普通决议案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

（三）披露情况：上述议案已经公司2024年12月5日第八届董事会第
十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场、信函或者传真方式。

2、登记时间：2024年12月24日上午10:00-12:00，下午13:00-17:00。
3、登记地点：北京市朝阳区望京街1号北京数字文化产业园C座公司证券事务部。

4、委托代理人登记和表决时的要求：

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（附件2）。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

5、会议联系方式：

（1）会议联系人：晏晶、李可玫

（2）联系电话：010-57807770、010-57807781

（3）传 真：010-57807778

（4）邮政编码：100102

6、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

五、备查……
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