公告日期：2024-12-31

证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-063
云南铝业股份有限公司关于

公司受托经营管理控股股东子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）概述

2024 年 4 月，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）控股股东
中国铝业股份有限公司（以下简称“中国铝业”）与公司间接控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）的控股子公司中国铝业集团高端制造股份有限公司（以下简称“中铝高端制造”）共同出资在云南省昆明市设立中铝（云南）绿色先进铝基材料有限公司（以下简称“中铝绿材”），注册资本 4.8 亿元，共同布局、投资扁锭等下游铝合金产品生产线，其中：中国铝业持股 60%，中铝高端制造持股 40%。

为充分发挥各方优势，共享资源，加强铝产业链上下游的协同发展，公司与中国铝业及其子公司中铝绿材将签署《托管协议》，公司将受中国铝业委托对中铝绿材的日常生产
经营进行管理，受托管理期限三年（2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日），托管费
用为每年人民币 68 万元。

（二）关联方关系说明

中铝绿材为公司控股股东中国铝业的一家控股子公司，公司及中国铝业均受中铝集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。关联关系如下图：

中国铝业集团有限公司

32.43% 60.5295%

中国铝业股份有限公司 中国铝业集团高端制造股份有限

公司

60% 40%

29.10%

中铝（云南）绿色先进铝基材料

有限公司

云南铝业股份有限公司

国家环境友好企业 绿色铝·在云铝

（三）董事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第九届董事会第九次会议，会议以 4 票同意、0 票反对、
0 票弃权审议通过了《关于公司受托经营管理控股股东子公司暨关联交易的议案》，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，董事会审议时，关联方董事冀树军先生、李国维先生、王际清先生、陈廷贵先生、李志坚先生、徐文胜先生已回避表决。

（四）本次受托经营管理构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需股东大会审议。

二、关联方（委托方）基本情况

（一）基本情况

公司名称：中国铝业股份有限公司

成立日期：2001 年 9 月 10 日

公司住所：北京市海淀区西直门北大街 62 号 12-16、18-31 层

法定代表人：史志荣

注册资本：人民币 1,715,649.8909 万元

经营范围：铝土矿、石灰岩的开采（有效期至 2031 年 9 月）；道路运输（普通货物，
限广西、贵州分公司经营）；铝、镁矿产品、冶炼产品、加工产品的生产、销售；蒸压粉煤灰砖的生产销售及相关服务；碳素制品及相关有色金属产品、工业水电汽、工业用氧气和氮气的生产、销售；从事勘察设计、建筑安装；机械设备制造、备件、非标设备的制造、安装及检修；汽车和工程机械修理、特种工艺车制造和销售；材料检验分析；电讯通信、测控仪器的安装、维修、检定和销售；自动测量控制、网络、软件系统的设计、安装调试；经营办公自动化、仪器仪表；相关技术开发、技术服务；发电；赤泥综合利用产品……
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