公告日期：2025-01-02

股票代码：000809 股票简称：*ST 和展 上市地：深圳证券交易所
辽宁和展能源集团股份有限公司
重大资产出售暨关联交易

实施情况报告书

交易对方 住所

铁岭源盛资产管理有限公司 辽宁省铁岭市新城区黄山路 51-3 号 7-1 水木华园 A3 幢 7-1

独立财务顾问

二零二四年十二月

公司声明

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、准确、完整。

本次交易的交易对方已出具承诺函，承诺并保证本次交易所提供的信息和文件的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国证监会及其他政府部门对于本次交易相关事项所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《辽宁和展能源集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。

目录

公司声明 ...... 1
目录...... 2
释义...... 3
第一节 本次交易概况 ...... 4

一、本次交易的具体方案 ...... 4

二、本次交易的性质 ...... 4
第二节 本次交易的实施情况 ...... 7

一、本次交易的决策程序和批准情况 ...... 7

二、本次交易的实施过程 ...... 8

三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 ...... 9
四、董事、监事、高级管理人员的更换及其他相关人员的调整情况 ...... 9
五、重组实施过程中以及实施后，是否发生上市公司资金、资产被实际控制
人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保

的情形 ...... 9

六、相关协议及承诺的履行情况 ...... 9

七、相关后续事项的合规性及风险 ...... 10
第三节 中介机构对本次交易实施情况的结论意见 ...... 11

一、独立财务顾问的结论性意见 ...... 11

二、法律顾问的结论性意见 ...... 11
第四节 备查文件及备查地点 ...... 13

一、备查文件 ...... 13

二、备查文件地点 ...... 13

释义

本报告书中，除非另有规定或说明，下列词语或简称具有如下含义：
公司、上市公司、和展能源 指 辽宁和展能源集团股份有限公司

源盛资产拟以 38,000.00 万元认购财京投资新增注册资本
本次重组、本次交易、本次 指 6,591.46 万元，同时以 42,000.00 万元受让上市公司持有
重大资产重组 财京投资的 7,285.29 万元股权，合计取得标的公司 22.95%
股权

交易对方、源盛资产 指 铁岭源盛资产管理有限公司

瀚禾投资 指 铁岭瀚禾投资发展有限公司

标的公司、财京投资 指 铁岭财京投资有限公司

交易标的、标的资产 指 财京投资 22.95%股权

审计基准日、评估基准日 指 2024 年 6 月 30 日

本报告书、实施情况报告书 指 辽宁和展能源集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易
实施情况报告书

《铁岭财京投资有限公司 2024 年 1-6 月、2023 年度及 2022
《审计报告》 指 年度合并及母公司财务报表审计报告书》（中兴华审字
（2024）第 014612 号）

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。